4 июня, 2016 
adminGWP В Харьковской области правоохранители разоблачили незаконную схему перемещения товаров через таможенную границу Украины с Российской Федерацией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) было установлено, что организаторы незаконной схемы являются два жителя Харькова.
Потребительские товары покупали клиенты — граждане Российской Федерации через сеть Интернет-магазинов. Продавец с украинской стороны, после получения оплаты на банковские карты, отправить товар курьером в адрес участников преступной группы. После этого последнего расфасовывали товар в разных упаковках и осуществляли его незаконный груз через границу Украины вне таможенного контроля через так называемыый «зеленый» участок границы.
Далее на территории Российской Федерации организатором схемы с помощью курьерских служб товар направляли клиентов в различных регионах России, о чем сообщается отправителю. После этого отправитель указан-владелец украинских Интернет-магазинах, на банковские карты организатора схемы средства в сумме 100 гривен за килограмм, и он отправил СМС-сообщение с номером транспортной накладной для получения товара заказчиком.
В результате деятельности этой схеме государственному бюджету ущерб, возмещение которого в виде неуплаты налога на доходы физических лиц в сумме более 4,1 млн гривен, что является особо крупным размером.
Принятыми мерами был местонахождение офисных и складских установлено поверхностей, ряд постоянных клиентов, которые пользуются услугами нелегального перемещения товаров.
В ходе семи проведенных обысков было обнаружено и изъято: компьютерная техника, товаросопроводительных документов, мобильные телефоны, черновые записи, два автомобиля участников группы, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 900 000 гривен товара и оценочной стоимостью 500 000 гривен.
Организатор преступной схемы признала добровольно в ведении им противоправной деятельности уклонение от уплаты налогов в полном объеме.
В настоящее время оперативно-следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, заморозить таможенники разоблачили схему движения товаров на 53 млн.
Опубликовано в рубрике