Перейти к содержанию

В Днепропетровске сотрудники службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн грн

Нaличными былo пeрeдaнo курьeрaми в Бaнк-oфисы и зaкaзчикoм. рублей. Днепропетровск. В Днепропетровске сотрудники службы безопасности Украины 4. Апрель пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 300 млн. Вы идете неотложные оперативно-следственные действия для правоохранительных органов всех причастных к финансовой афере. Двое жителей Днепропетровской ряд зарегистрировали фиктивные фирмы для оказания услуг по минимизации налоговых платежей и их эквиваленты на основе bestovarnykh операций. В зависимости от вида финансовой сделки в процентах организаторов конверт лежал между 4,5 и 11%. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). УНИАН. Сейчас проверку банковских счетов, которые использовались, конвертационный центр осуществляется. Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, клиентами центра являются около 100 банков и предприятий региона.